拨乱反正 砥砺前行——ST曙光召开新一届董事会

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十届董事会第九次会议于2022年5月17日以通讯表决的方式成功召开，会议由新任董事长贾木云主持，经与会董事审议、表决，通过了《关于免去奉孝君公司常务副总裁职务的议案》等四项议案。

 

　　面对之前网络上对于新董事会交接等事宜的种种猜测，此次新任董事会的召开，让持续关注此事的股民们了解到了ST曙光最新的新闻和动态。

 

　　据悉，根据曙光股份《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，新任董事会于2022年5月17日以电话及电子邮件方式发出会议通知，亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有9名董事表决，实际表决9名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议、表决，本次会议通过如下议案：

 

　　一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

 

　　全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，召开第十届董事会第九次会议。

 

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

　　二、审议通过了《关于免去奉孝君公司常务副总裁职务的议案》

 

　　全体董事一致同意罢免奉孝君公司常务副总裁职务。

 

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

　　三、审议通过了《关于免去李健公司财务总监职务的议案》

 

　　全体董事一致同意罢免李健公司财务总监职务的议案。

 

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

 

　　四、审议通过了《关于免去郝晓军公司副总裁职务的议案》

 

　　全体董事一致同意罢免郝晓军公司副总裁职务的议案。

 

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。