41亿大罚单!创出会所最高罚单记载,一家银行竟因其倒闭!

2018-07-13 00:13 来源:星空观察网
择要:微言网 2018-07-11 15:29:58: 来历:财经(mycaijing) 普华永道被罚得也许将近裸泳了。 7月3日,普华永道接到了美国禁锢6.25亿美元(折合人民币41.29亿)的判罚。据不完全统计,这笔罚款应该创......

41亿大罚单!创出会所最高罚单记载,一家银行竟因其倒闭!

 

41亿大罚单!创出会所最高罚单记载,一家银行竟因其倒闭!

 

微言网 2018-07-11 15:29:58:

来历:财经(mycaijing)

普华永道被罚得也许将近裸泳了。

7月3日,娱乐,普华永道接到了美国禁锢6.25亿美元(折合人民币41.29亿)的判罚。据不完全统计,这笔罚款应该创下了管帐师事宜所中的汗青新高。

普华永道暗示不平讯断,正筹备举办上诉。现实上,本年以来普华永道已经连收三张罚单,据券商中国记者统计,客岁以来,四大管帐师事宜所无一幸免,普华永道和毕马威成为审计黑洞。

管帐师事宜所的专业形象正土崩解体,同样的质疑声也在海内管帐师事宜所中四起。

事关何事竟被罚得云云惨烈?

2009年,总部位于佛罗里达州奥卡拉的Taylor, Bean & Whitaker(下称:TBW)和阿拉巴马州殖民银行相继倒闭往后,普华永道陷入了多告状讼案。

据相干媒体报道,工作的因由是TBW首创人Lee Farkas和殖民银行高管彼此勾串,殖民银行与TBW之间一连了数年的舞弊举动。殖民银举动TBW提供了大量衡宇抵押贷款供其举办证券化,是TBW最大的客户,也是TBW 的母公司。TBW休业前曾是美国第十二简陋押贷款公司,也曾是美国当局百姓抵押贷款协会(Ginnie Mae)的第五大房地产抵押贷款支持证券(MBS)刊行商。

因为被禁锢政府(而非审计员)发明有高出30亿美元的卖弄抵押资产,TBW 于2009年8月敏捷倒闭休业,TBW有7名高管被刑事指控入狱,其董事长Lee Farkas 被判30年有期徒刑。随后,殖民银行也受连累,公布休业。

因为TBW 的审计机构是德勤,而普华永道接受了殖民银行的审计,两家都被受害方FDIC告上了法院,陷入了长时刻的诉讼。

案件首要环境如下:

2012年,TBW休业打算的受托人FDIC告状德勤和普华永道,来由是其在审计中有疏忽,并要求德勤付出70亿美元的抵偿金,普华永道付出55亿美元的抵偿金。

2013年c90,在审讯前几周,德勤赞成息争,两边赞成不披露息争金额。2016年8月,在开庭后不久,普华永道也赞成息争。英国《金融时报》报道称这桩诉讼案已在“两边都很满足”的环境下获得了息争。

据相识,FDIC状告普华永道的来由是其审计“粗拙”,未实时发明殖民银行与TBW的高管勾串造假,致使TBW休业时的丧失扩大,让FDIC承受了更大丧失。

原告状师团称,普华永道有手段辨认并阻住勾串诓骗的产生,,6年时刻内呈现过许多明明的财政“警示”,但普华永道均“视而不见”。

而今朝给出讯断的案件则是FDIC以殖民银行托管人的身份提告状讼,该案件于2017年2月开庭审理,索赔金额高达10亿美元。

因殖民银行倒闭,所涉及总资产高出250亿美元,FDIC 在该休业案件中的丧失高达42亿美元,该案也成为美国汗青上第六大银行休业倒闭案件。然而,从2002年至2008年,普华永道给殖民银行出具了无保存审计意见。

美国联邦法院在2018年7月2日裁定,普华永道必需向FDIC付出6.253亿美元(约合人民币41.4亿元),因普华永道在审计上的渎职,未能发明这家银行的重点客户存在大局限诓骗舞弊举动,未能发明殖民银行约10亿美元的资产现实上并不存在或已分文不值,从而助推该银行于2009年宣告休业。

41亿元的抵偿金使得这起案件成为史上最大审计渎职案,以及第五大审计舞弊抵偿。不外,普华永道以为向FDIC的抵偿金额不该高出3.067亿美元,普华永道暗示,其在审计进程中受到了殖民银行的滋扰。普华永道的一位状师代表在声明中称将尽快就这件工作提出上诉。

“没查出不该该”,但审计行业受限多

“我认为,云云大的舞弊举动没有发明,是有些离谱。”曾任职于普华永道中国的上述注会师暗示,对付普华永道来说,卖弄贩卖这430啾砟谑孪睿ㄓ绕渖婕爸饕客户的贩卖)没被查出简直很稀疏,并且涉及10亿美元资产,不该该没有一点察觉,但该注会师暗示,对付美国普华永道未查出舞弊的详细缘故起因,他无法下论断。

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